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欧博APP(www.aLLbet8.vip:以太坊高度数据(www.326681.com)_DeFi项目羁系“吹哨人”?一文读懂区块链情报剖析公司TRM Labs

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虽然 TRM Labs 提供了便捷的地址“过滤”服务,但这种做法却在加密行业里引发了一些争议。

本文来自 decrypt &cryptoslate

原文作者:Liam J. Kelly &Christian Nwobodo

Odaily 星球日报译者 | Moni

8 月 8 日,美国财政部对加密行业祭出一大“杀招”,宣布制裁以太坊混币协议 Tornado Cash,并将与 Tornado Cash 协议相关的钱包地址列入黑名单。美国财政部给出的理由是,Tornado Cash 自确立以来已被用于价值跨越 70 亿美元的虚拟钱币洗钱流动,现在是时刻行动起来袭击这个协助犯罪的混币协议了。

新闻一出,撼动了整个加密行业,由于许多 DeFi 项目忧郁会在不知情的状态下受到牵连,事实加密生意的“匿名”特征很难让你确认生意对手事实是谁。为了不受影响,许多平台最先断尾求生,好比去中央化衍生品生意所 dYdX 是最早对这一新闻做出反映的项目之一,他们迅速切断了与 Tornado Cash 交互的各种加密地址;紧接着 DeFi 借贷协议 Aave 也迅速接纳了行动——在此历程中,人们溘然发现一家年轻的“侦探公司”占有了绝对 C 位,由于那些为了遵守美国制裁法的加密实体和 DeFi 项目都在使用这家数据提供商的服务来获取受制裁区块链地址的数据,它就是加密钱币羁系手艺服务提供商 TRM Labs。

TRM Labs 何许人也?

凭证 Crunchbase 数据显示,TRM Labs 确立于 2017 年,是一家区块链情报剖析公司,迄今已通过 5 轮融资生意召募到约 8000 万美元资金,其投资方不乏老虎全球基金、美国运通旗下的 Amex Ventures、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、 Jump Capital 、Marshall Wace、Block(原 Square, Inc.)和 PayPal Ventures 等业内着名风投契构和金融巨擘。

自 2019 年从 Y Combinator 孵化推出以来,TRM Labs 的收入已同比增进 600%,其团队规模也已经从最初的 4 人扩大到 60 人,现在团队成员包罗来自 FBI、美国特勤局和欧洲刑警组织的平安威胁金融专家、以及来自苹果、亚马逊和谷歌的数据科学家。

提到加密市场情报剖析市场,许多人最先想到的或许是 Elliptic 和 Chainalysis 这些提供区块链地址追踪服务的公司。相比之下,TRM Labs 的区块链情报平台能将 跨链 数据与威胁情报、链上客户尽职观察、生意监控、高级剖析、客户关系治理等举行可视化展示,而且行使大数据和机械学习自动检测洗钱和市场操作等可疑流动,继而辅助组织更直观、便捷地检测加密诓骗和金融犯罪,而这也是 Circle 、 FTX US 和 MoonPay 等快速增进的加密钱币公司都选择 TRM Labs 来监控、检测可疑流动并知足反洗钱 (AML) 羁系要求的缘故原由。

不仅云云,TRM Labs 提供的服务也适用于传统金融企业和政府机构观察庞大的加密相关犯罪,包罗诈骗、黑客攻击和恐怖主义融资等。正如该公司团结 首创人 兼首席执行官 Esteban Castaño 所说:“加密钱币的生长速率比我们一生中的任何行业都快,组织需要一个能够在不停转变的风险环境中保持领先的区块链情报互助同伴——从勒索软件攻击到 DeFi 破绽行使。”

整体来看,TRM Labs 似乎正在饰演 DeFi 项目羁系“吹哨人”的角色,那么与其他偕行相比,TRM Labs 又具有什么优势呢?

TRM Labs 的稀奇之处:辅助 DeFi 协议“过滤”地址

作为一家区块链数据提供商,TRM Labs 主要辅助金融机构和政府袭击诓骗、洗钱和金融犯罪行为,他们会向客户提供被美国财政部外洋资产控制办公室(OFAC)制裁的区块链地址,以辅助客户对受制裁的地址和实体接纳需要行动。

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为了获得受制裁地址的链上详细信息,DeFi 平台必须要与 TRM Labs 的应用程序接口“TRM Wallet Screening API”举行整合,这样才气被允许查询已被制裁的地址和生意数据。此外,为了能更清晰地领会地址被制裁的缘故原由,协议可以举行相关设置,从而通过应用程序接口检索出所需信息。与此同时,受制裁地址的风险级别也会被详细列出。现在,TRM Labs 的应用程序接口将风险阈值分为以下三类:

1、所有权风险——地址在制裁名单上,地址是否泛起在制裁名单上或与制裁名单上的实体相关联;

2、生意对手风险——与受制裁地址举行过生意的地址。

3、间接风险——通过多渠道吸收(或发送)资金到(或来自)受制裁地址。

随着将生意对手制裁风险流传到随机地址的“粉尘攻击”(指诈骗者向网络上数万个地址发送少少量的代币,来跟踪其钱包的生意数据,以便损坏钱包所有者的匿名性并对受害者实行有针对性的钓鱼式攻击)的泛起,TRM Labs 还将向用户提供分外数据点的方式,使他们能够在“真实生意”和“恶意生意”的制裁风险之间举行估量,这就注释了为什么会有一些名人地址受到“粉尘攻击”并遭到封锁后可以通过对制裁参数调整获得妥善解决,好比 Brian Armstrong 和 Justin Sun 等。

事实上,TRM Labs 已经多次示意不会“对特定地址举行任何封锁”,他们只是向客户提供风险数据,以“用于他们的合规设计”。由此看来,TRM Labs 提供的服务更像是一种“巡查”行为,DeFi 项目可以凭证其提供的有用信息举行战略调整,在风险地址与项现在端交互时做出符号,引起小心,而最终是否要封锁这些地址仍然取决于项目自己。

通过提供风险参数,可以让DeFi 项目发生异常直观的熟悉,利便更好地做出决议。好比, DeFi 项目可以得知与其交互的地址是否被直接列在美国财政部外洋资产控制办公室(OFAC)的制裁名单上,以及它是否与此类地址举行了间接交互、交互水平若何等等。通常来说,平台的受影响地址列表越靠后,被封锁的用户就会越来越多。TRM Labs 注释说,在风险警示方面,像 Binance 或是 FTX 这样的中央化生意所通常会比 DeFi 项目更好地执行风险符号,由于这类公司会加倍严酷地遵守全球反洗钱尺度。

TRM Labs 引发的争议

虽然 TRM Labs 提供了便捷的地址“过滤”服务,但这种做法却在加密行业里引发了一些争议。

8 月 14 日,DeFi 借贷协议 Aave 示意其平台上与Tornado Cash有关联的用户已被封锁,而这项事情就是通过 TRM Labs 来完成的。对此,TRM Labs 并不认同,它澄清道,封锁名单是凭证协议自己的设置和风险阈值天生的,他们并不介入任何特定地址的阻挡,而只是向客户提供适用于差异项目合规设计的风险数据。

对于 dYdX 和 Aave 这样的 DeFi 项目,行使 TRM Labs 服务简直可以快速挽回了一些损失,但却露出出了另一个问题:若是一个项目可以随随便便地按下开要害,并阻止某些用户使用,那么 DeFi 的去中央化水平不会受到威胁吗?根据 TRM Labs 的说法,是否决议要封锁地址完全是由相关项目自行决议,而通过这种方式,DeFi 项目会不会逐渐酿成传统金融企业?DeFi 项目又若何在去中央化和金融羁系之间找到最佳平衡点呢?

所有这些问题,也许只有时间才气给出谜底。

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